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我国最先规定了洗钱罪的是( )。
2024-01-19 09:40:46
浙江农信系统财会题库-单选题
我国最先规定了洗钱罪的是( )。
A.修订后的新《宪法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.修订后新的《中国人民银行法》
D.1997年修订后的《刑法》
正确答案是D
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金融机构反洗钱工作的监督管理机关为( )。
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客户风险评级资料,自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )。