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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户,自评定风险等级后每( )审核一次客户基本信息。
2024-01-19 09:40:43
浙江农信系统财会题库-单选题
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户,自评定风险等级后每( )审核一次客户基本信息。
A.一个月
B.三个月
C.半年
D.一年
正确答案是C
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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。
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支票存款账户、保证金账户、单位定期存款账户应按( )核对。