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农商银行要严格执行(),加强对借记卡资金交易的监测,对具有大额、异常和可疑支付特征的交易,要履行交易报告义务。
2024-01-19 09:30:05
业务发展条线考试单选题
农商银行要严格执行(),加强对借记卡资金交易的监测,对具有大额、异常和可疑支付特征的交易,要履行交易报告义务。
A.账户识别制
B.授权管理规定
C.反洗钱规定
D.额度控制规定
正确答案是C
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自2016年12月1日起,银行业金融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行(以法人为单位)只能开立()个Ⅰ类户。
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银行应当加强账户交易活动监测,对开户之日起()个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。