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白名单由业务经办机构申请,逐级提交总行( )部门审核通过后在制裁名单监测系统中进行维护。
2024-01-19 09:16:56
2465大堂经理单选题
白名单由业务经办机构申请,逐级提交总行( )部门审核通过后在制裁名单监测系统中进行维护。
A.运营管理部
B.内控与法律合规部
C.安全保卫部
D.公司业务部
正确答案是B
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各级机构应妥善保存客户洗钱风险等级分类工作相关电子和纸质资料,保存期限不低于()年(含)。
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总行( )负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。