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根据产品洗钱风险等级划分,评估得分80分属于()等级。
2024-01-19 09:16:55
2465大堂经理单选题
根据产品洗钱风险等级划分,评估得分80分属于()等级。
A.中低风险
B.中风险
C.中高风险
D.高风险
正确答案是D
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金融机构为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明
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客户所提供的身份证明文件不在有效期内,我行( )。