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在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应( )来自于其他国家(地区)的客户。
2024-01-19 09:16:55
2465大堂经理单选题
在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应( )来自于其他国家(地区)的客户。
A.高于
B.低于
C.等于
D.无明确规定
正确答案是A
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金融机构当日单笔或者累计交易人民币()元以上、外币等值1万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现
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金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送( )。