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可疑交易特征包括( )。
2024-01-19 09:13:12
桐庐农商行员工行为测试多选(剔除ABCD)201912-2
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可疑交易特征包括( )。
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B.交易与客户身份不符
C.交易与经营性质不符
D.交易超过规定金额
正确答案是ABC
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在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同
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哪些业务符合省清算中心进行大金额交易报备要求( )。