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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注( )。
2024-01-19 09:13:11
桐庐农商行员工行为测试多选(剔除ABCD)201912-2
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注( )。
A.大额现金开户
B.异常开户
C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D.代发工资账户
正确答案是ABC
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银行应对( )交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。
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金融机构为客户向境外汇出资金时,应登记( )。