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银行应对( )交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。
2024-01-19 09:03:59
桐庐农商行员工行为测试多选(全)老年版201912-1
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银行应对( )交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。
A.单笔人民币1万元以上
B.单笔人民币10万元以上
C.单笔外币等值1000美元以上
D.单笔外币等值10000美元以上
正确答案是AC
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某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。( )
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一次性金融服务识别要点包括( )。