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对公反洗钱业务中,对公客户包括:( )。
2024-01-19 08:47:43
农行2017柜面经理考试
对公反洗钱业务中,对公客户包括:( )。
A.法人
B.个体工商户
C.其他组织
D.非自然人
正确答案是ABCD
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银行反洗钱与反恐怖融资主管人员不应承担( )等方面责任。
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对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括( )。