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( )客户洗钱与恐怖融资风险等级分类不能提供国际贸易融资产品。
2024-01-19 08:46:25
农行2017柜面经理考试
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( )客户洗钱与恐怖融资风险等级分类不能提供国际贸易融资产品。
A.低风险
B.中低风险
C.中风险
D.禁止类
正确答案是D
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( )账户标识是指上海自由贸易试验区推出的境外机构自由贸易账户。
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按照洗钱风险程度高低,收单行应禁止发展( )商户。