首页
( )是反洗钱风险的第一道防线。
2024-01-19 08:46:22
农行2017柜面经理考试
( )是反洗钱风险的第一道防线。
A.内控合规部门
B.业务部门
C.人力资源部门
D.内部审计部门
正确答案是B
上一篇:
对高固有风险业务、客户、交易实行增强的反洗钱及反恐管理,禁止风险控制后剩余风险仍为( )风险级别的业务、客户、交易。
下一篇:
商业银行在进行反洗钱和反恐融资综合风险评估时,应考虑国家、部门、银行和业务关系层面的所有相关固有和( )风险因素,以确定其风险