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涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比T名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采
2024-01-19 07:08:34
桐庐农商行员工行为测试判断(全)老年版201912
涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比T名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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如果全部报文都收到了正确回执,则本次报送成功结束;如果存在F误回执或补正回执,则应根据回执提示更正F误,再使用指定的报文进行处理
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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。( )