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按反洗钱法规定,T依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
2024-01-19 07:08:21
桐庐农商行员工行为测试判断(全)老年版201912
按反洗钱法规定,T依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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按反洗钱法规定,反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、
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按反洗钱法规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当T举报人和举报内容保密。