金融机构反洗钱工作的三项基本制度为（）

2024-01-19 06:34:48
201907反洗钱考试多选

金融机构反洗钱工作的三项基本制度为（）

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.保密制度

正确答案是ABC

上一篇：金融机构发生（）情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告。

下一篇：党的十九大报告指出，加强党对意识形态工作的领导，党的理论创新全面推进，（）在意识形态领域的指导地位更加鲜明。