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中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
2024-01-19 06:08:53
宁波农信2018合规案防知识测试题库-单选题
中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.保卫局
D.分支机构
正确答案是B
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分社(分理处、储蓄所)的主任应对本网点现金凭证库每( )检查一次。
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金融机构负责反洗钱工作的应当是( )。