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我行反洗钱客户风险等级分类的划分标准是客户的洗钱和信用风险。
2024-01-19 05:53:32
农行-国际业务-
我行反洗钱客户风险等级分类的划分标准是客户的洗钱和信用风险。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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在某些特殊情况下,农业银行可以与未能通过尽职调查的境外银行建立代理行关系。
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反洗钱可疑交易报告应当在交易发生后10个工作日内向中国人民银行提交。