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需要外汇业务岗位人员人工识别,并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括( )。
2024-01-19 05:52:38
农行-国际业务-
需要外汇业务岗位人员人工识别,并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括( )。
A.个人外汇跨境汇款交易
B.外汇的结售汇交易
C.外币现钞兑换
D.国际卡收单
正确答案是ABCD
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在办理跨境交易时,银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括( )。
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外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时,应核对的调查文件包括( )。