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客户身份识别中的保密性要求是指,金融机构应( )
2024-01-19 05:10:17
法律合规多选
客户身份识别中的保密性要求是指,金融机构应( )
A.保护商业秘密
B.保护个人隐私
C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息
D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
正确答案是ABCD
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洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大,包括( )
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《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》(银发(2012)178号)对以下哪些方面进行了规定