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首次客户身份识别重点贯彻账户实名制规定,同时需要进一步了解是否存在背后控制操纵客户情况。
2024-01-19 04:45:30
宁波农信2018合规案防知识测试题库-判断题
首次客户身份识别重点贯彻账户实名制规定,同时需要进一步了解是否存在背后控制操纵客户情况。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。
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恐怖融资是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。