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银行可以向Ⅱ类户发放本银行贷款资金并通过Ⅱ类户还款,发放贷款和贷款资金归还,受转账限额规定。
2024-01-19 04:45:21
宁波农信2018合规案防知识测试题库-判断题
银行可以向Ⅱ类户发放本银行贷款资金并通过Ⅱ类户还款,发放贷款和贷款资金归还,受转账限额规定。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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银行机构不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的。
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对于单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形成的现金支取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告