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反洗钱不是金融机构的全员性义务。
2024-01-19 04:29:57
法律合规判断
反洗钱不是金融机构的全员性义务。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。
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反洗钱监测报告系统的案例就是指系统产生的,以客户为单位的一组大额或可疑交易集合。