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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
2024-01-19 04:29:57
法律合规判断
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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辽宁省农村信用社辖内每一名员工有责任和义务向本机构或上级机构反洗钱业务主管部门报告可疑交易线索。
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对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。