反洗钱全面检查的内容包括（）。

2024-01-19 03:56:48
满分版

反洗钱全面检查的内容包括（）。

A.内部控制体系建设情况

B.客户身份识别工作情况

C.客户资料和交易记录保存情况

D.大额交易和可疑交易报告制度执行情况

E.宣传培训情况、内部审计情况

正确答案是ABCDE

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