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我行大额交易和可疑交易报告遵循统一报告、分级管控的原则,实行()管理机制。
2024-01-19 03:53:44
满分版
1
我行大额交易和可疑交易报告遵循统一报告、分级管控的原则,实行()管理机制。
A.总、分二级报告
B.总、支二级报告
C.总、分、支三级报告
正确答案是C
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根据《承德银行重大洗钱案件应急处置管理办法》,重大洗钱案件发生机构的应急处置小组应在案件发生后()小时内汇总整理完成相关客户的身
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()可办理寄库保管业务。