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在反洗钱调查中需要进一步核查的,经有权机关负责人批准,对可能转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。
2024-01-19 03:53:38
满分版
在反洗钱调查中需要进一步核查的,经有权机关负责人批准,对可能转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。
A.封存
B.销毁
C.转移
正确答案是A
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有权机关询问被调查人员时,应当制作询问笔录,询问笔录应当交()核对。
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以下不属于客户反洗钱风险等级划分标准的是()