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关于客户身份识别工作,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的哪种措施,识别或者重新识别客户身份()。
2024-01-19 03:53:38
满分版
关于客户身份识别工作,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的哪种措施,识别或者重新识别客户身份()。
A.回访客户
B.向银监局核实
C.上报总行
正确答案是A
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反洗钱相关办法规定,对客户风险等级进行持续监控,如发现目前客户风险因素与该客户所属风险等级不相应的,对有关信息进行调查后,对客户
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有权机关询问被调查人员时,应当制作询问笔录,询问笔录应当交()核对。