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在《承德银行反洗钱内部控制制度》中,应当保存的客户身份资料不包括()。
2024-01-19 03:53:38
满分版
在《承德银行反洗钱内部控制制度》中,应当保存的客户身份资料不包括()。
A.记载客户身份信息、资料的记录
B.每笔交易的业务凭证
C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
正确答案是B
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反洗钱领导小组主要职责不包括()。
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在客户身份资料和交易记录的最低保存期届满时仍未结束的