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导致联网核查结果不一致的主要原因:
2024-01-19 03:31:48
CZBK2018会计考试多选题
导致联网核查结果不一致的主要原因:
A.客户出具的居民身份证确实是伪造、变造或者冒用他人的居民身份证
B.全国人口基本信息资源库的数据存在少量误差
C.网络连接不正常
D.银行信息有误
正确答案是AB
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银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结工作中有下列行为之一的,由银行业监督管理机构责令改正,并责令银行
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根据有关规定,当联网核查结果不一致时,银行机构履行客户尽职调查义务应当采取其他手段,进一步核实居民身份证的真伪,可采用的手段包括