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金融机构应科学评估( )等风险的关联性,确保各项风险管理政策协调一致。
2024-01-19 01:51:09
财务会计条线考试精简版
金融机构应科学评估( )等风险的关联性,确保各项风险管理政策协调一致。
A. 洗钱风险
B. 恐怖融资风险
C.市场风险
D. 操作风险
正确答案是ACD
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下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中正确的有:( )
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金融机构聘用人员时,应对聘用对象提出必要的( )及其他个人素质标准要求,看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。