• 首页

客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。

  • 2024-01-19 01:00:25
  • 2019年反洗钱判断(对的)
  • 1

客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。

A.T

B.F

正确答案是A

上一篇:客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
下一篇:银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的

最新文章

  • 铁路客车客室内的最小照度应达()。
  • ()是正确的说法。
  • “七五”期间,在衡广复线上建成了长()的我国最长、世界排名第十的双线隧道——大瑶山隧道。
  • 已预订的直达特快列车车票保留到开车前()。
  • 电茶炉“供应”灯亮,是指储水箱()。
  • 车顶水箱装置主要是利用()使水流向水嘴。
  • 客车客室电加热罩的表面温度不得超过()。
  • 客车与机车相连挂时,前部端门由()负责加锁。
  • 发现取暖锅炉水位过低时,应采取的措施是()。
  • 为保障人身安全,在正常情况下,电气设备的安全电压规定为()。
友情链接