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对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。( )
2024-01-19 01:00:18
2019年反洗钱判断(对的)
对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。( )
A.T
B.F
正确答案是A
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反洗钱是金融机构的全员性义务。( )
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只有当客户有业务需要办理时,才存在金融机构中止为客户办理业务的问题。( )