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银行在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况?( )
2024-01-19 00:56:27
2019浙江农信系统财会题库-多选题去除ABCD
银行在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况?( )
A.客户的日常生活饮食情况
B.客户办理结算情况
C.客户买卖外汇情况
D.客户开销户情况
正确答案是BCD
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银行应对( )交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。
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客户要求变更以下哪些( )信息时,应重新识别客户身份。