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反洗钱调查的客体是( )。
2024-01-19 00:23:02
九台农商行岗位大练兵(单选题)
反洗钱调查的客体是( )。
A.可疑交易活动
B.金融机构
C.其他单位及个人
D.违反反洗钱规定的行为
正确答案是A
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反洗钱的目的是为了( )。
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交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值( )美元以上的跨境交易,属大额交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。