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金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别( )。
2024-01-19 00:22:57
九台农商行岗位大练兵(单选题)
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别( )。
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
正确答案是C
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中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的( )报告。
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《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。