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美国的金融情报中心(FINCEN)设在( )。
2024-01-19 00:22:55
九台农商行岗位大练兵(单选题)
美国的金融情报中心(FINCEN)设在( )。
A.司法部
B.货币监理署
C.财政部
D.美联储
正确答案是C
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金融机构应按年度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息是( )。
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反洗钱调查中的( ),是指中国人民银行或者其省一级派出机构在对可疑交易活动经过调查后,仍不能排除洗钱嫌疑的,立即向有管辖权的侦查