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金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的义务,致使洗钱后果发生的应处( )罚款。
2024-01-19 00:22:54
九台农商行岗位大练兵(单选题)
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的义务,致使洗钱后果发生的应处( )罚款。
A.200万元以下
B.500万元以下
C.100万元以下
D.50万元以下
正确答案是B
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对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构,中国人民银行可以( )。
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对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构,中国人民银行可以( )。