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金融机构在评估客户洗钱风险时,以下风险因素中( )不是反洗钱法律规定的法定风险要素。
2024-01-19 00:22:52
九台农商行岗位大练兵(单选题)
金融机构在评估客户洗钱风险时,以下风险因素中( )不是反洗钱法律规定的法定风险要素。
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
正确答案是A
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下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是( )。
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金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理的基本原则不包括( )。