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客户身份识别又称( )。
2024-01-19 00:22:52
九台农商行岗位大练兵(单选题)
客户身份识别又称( )。
A.客户识别
B.客户尽职调查
C.实名制
D.客户风险控制
正确答案是B
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以下内控要求,不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是( )。
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下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是( )。