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接收境外汇入款的金融机构,发现( )信息缺失的,应要求境外机构补充。
2024-01-19 00:22:47
九台农商行岗位大练兵(单选题)
接收境外汇入款的金融机构,发现( )信息缺失的,应要求境外机构补充。
A.汇款人姓名或者名称
B.收款人姓名或名称
C.收款人账户
D.收款人住所
正确答案是A
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我国( )最先明确了洗钱属于犯罪。
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、( )、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,