各行社发起反洗钱系统监测指标阀值动态调整后，每年至少重新认定()次

2024-01-18 23:42:20
2018柜员等级题库-修改汇总

各行社发起反洗钱系统监测指标阀值动态调整后，每年至少重新认定()次

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案是A

上一篇：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起施行

下一篇：金融机构和从事汇总业务的机构为不在本机构开立账户的客户办理一次性金融服务且交易金额等值()美元以上的，应当识别客户身份