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经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业
2024-01-18 22:38:17
2018年岗位资格考试题库(柜面经理)
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码。
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金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易。