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客户风险等级划分除中风险外,还有()等类别。
2024-01-18 22:37:16
2018年岗位资格考试题库(柜面经理)
客户风险等级划分除中风险外,还有()等类别。
A.禁止类
B.高风险
C.中低风险
D.低风险
正确答案是ABCD
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),可以交易符合下列()情形之一的,金融机构应当
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金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括()。