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以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是()。
2024-01-18 22:37:15
2018年岗位资格考试题库(柜面经理)
以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是()。
A.反洗钱规章制度建设
B.客户尽职调查措施
C.风险评估
D.可疑交易监测
正确答案是ABCD
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撤并网点的()未按规定清理上缴的,未造成严重后果的,给予警告至记大过处分;造成严重后果的,给予降级至留用察看处分。
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为客户提供(),给予撤职至留用察看处分;造成不良后果的,给予开除处分。