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客户风险等级按照洗钱风险程度划分为()和低风险这几类。
2024-01-18 22:37:11
2018年岗位资格考试题库(柜面经理)
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客户风险等级按照洗钱风险程度划分为()和低风险这几类。
A.高风险
B.禁止类
C.中风险
D.中低风险
正确答案是ABCD
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对外资银行开展客户尽职调查时,以下属于需要了解的信息是()。
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未按规定(),给予警告至记过处分;造成不良后果的,给予记大过至开除处分。