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产品洗钱风险评估原则为()。
2024-01-18 22:37:09
2018年岗位资格考试题库(柜面经理)
产品洗钱风险评估原则为()。
A.全面评估
B.差别管理
C.动态调整
D.严格保密
正确答案是ABCD
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以下说法正确的有:
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业务关系存续期间,应开展持续的客户身份识别,包括但不限于()。