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金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送()。
2024-01-18 22:35:58
2018年岗位资格考试题库(柜面经理)
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金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送()。
A.人民银行
B.银监会
C.财政部
D.发改委
正确答案是A
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对()频繁结售汇、存取大额外币现钞等异常情况,不及时向上级行和有关部门报告的,给予警告处分;造成严重后果的,给予记过至记大过处分
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存款单位可就同一账户内容申请开具()单位存款证明书,农业银行对每份证明书按有关规定收取手续费。