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金融机构反洗钱工作的法律依据有( )。
2024-01-18 21:54:29
20171019信贷多选
金融机构反洗钱工作的法律依据有( )。
A.反洗钱法
B.金融机构反洗钱规定
C.金融机构大额和可疑交易报告管理办法
D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
正确答案是ABCD
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《浙江省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》所指的工作人员是( )。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下