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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注( )。
2024-01-18 20:48:48
浙江农信合规知识题库-多选题(除ABCD外)
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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注( )。
A.大额现金开户
B.异常开户
C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D.一般存款账户
正确答案是ABC
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对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取,银行应( )