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【多选题】根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )。
2024-01-18 19:20:34
上岗基础考试(多选)
【多选题】根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )。
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
正确答案是ABC
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【多选题】在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份( )。
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【多选题】银行消费行为大致可以分为两类,即()。